澳洲留学过海关不可怕 可怕的是入境后

　　据澳洲媒体报道：多名中国留学生涉嫌洗钱，藏毒，被判入狱!不要以为海关最可怕，入境后“陷阱”才开始...所以才说，澳洲留学过海关不可怕，可怕的是入境后。

　　不该做的绝对不能碰!

　　洗钱，一直都是澳洲严厉打击的重要罪行。

　　但是，很多留学生却涉嫌其中。

　　19岁留学生有偿洗钱2000万

　　19岁中国留学生YiFeng2017年持旅游签证前往澳洲，在不到两周后就开始往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款，存款账户近20个。

　　交易记录如下：

　　一直到同年12月8日，其在短短数月间在澳存款累计68次，存款数额达4056930澳元(约合人民币1977万)。

　　易峰当时已成为新南威尔士大学的留学生，其每次存款金额从2万到8万不等，分别存入不同账户，且这些账户各自属于不同公司，如：Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。

　　当地警方跟踪调查了易峰达数周之久。2017年12月8日，当他与“大哥”在悉尼一处地点见面并再次为后者存钱后，警方将易峰抓获。

　　在易峰与“大哥”一起坐过的车里，警方又发现15万澳元现金。

　　历时数周的调查发现，他手机微信上的聊天记录显示是一位被他称作“大哥”(brother)的人在指引他这么做。

　　他常常询问大哥：

　　大哥，有活儿了吗?

　　大哥，给我排班了吗?

　　大哥也常问他是否休息好了，是否有空可以工作了。

　　每次约定后，他都是和“大哥”或者指派的接头人在外见面，对方交付现金，他去存钱。微信对话框里满是他事后发给“大哥”的存款单截图证明。对话透露出，冯面临着学习成绩的下降的窘境，还被寄过警告信，有时还不得不招募其他人来临时顶替他做，和别人“倒起了班”。

　　2017年10月23日，易峰就其受到的“非法存款超过10万澳元”的指控。最终被判入狱。

　　中国男涉嫌洗钱$450万澳币

　　来自中国香港的男子Yuen Hong Fung于2017年在澳洲Commonwealth银行以假名字开了11个账户。

　　并在短短5周时间，利用这11个账户共转账金额$450万澳币。

　　Fung在澳洲各地的Commonwealth银行进行了数百次低于1万澳币的存款，规避银行的检查，然后将这笔巨款以网上转账的形式分99次打入到两个香港账户内。

　　在他被警方逮捕时，警察在他的车上搜出了24万澳币的现金和16张假的新洲驾照以及大量的银行开户信息。

　　当天下午，警方在Fung的家中又搜到了52万澳币的现金。

　　中国女留学生洗钱$2900万澳币

　　澳洲媒体报道，28岁的Yeuk Tung Kong(江玥彤，音译)去年在AICT进修英语期间，曾参与洗黑钱2900万澳元，并且独立走私近2公斤。

　　江玥彤自2017年3月到12月期间参与洗钱2900万澳元。据悉，这笔黑钱被分别存入12个澳洲企业，然后再转入悉尼的汇款人账户中，而这12家企业的董事均为中国香港人。

　　同样2017年10月，澳洲海关截获了一个由境外寄送给她的包括。里面发现藏有2公斤。

　　被捕后，江玥彤交代，每次帮人存款的时候，都能得到200-300澳币的好处费。

　　最终法庭判决，她参与洗钱和走私毒品的罪名成立，判处监禁7年半。刑满释放后，立刻遣送回国。

　　好心帮忙，却被控洗钱

　　日前，澳媒爆出了这样一则新闻。看起来，有人花钱买了辆玛莎拉蒂。但如何牵扯到坑人上面了呢?‘’

　　上周， 布里斯本一位32岁的男子和一位24岁的留学生突然被澳洲警方逮捕。原因是警方怀疑他们参与了境外洗钱活动!

　　当时，两人都是一脸懵逼。作为遵纪守法的好人，红灯都没闯过一个，怎么就摊上了洗黑钱这种大罪呢?

　　原来，前一段时间，有一位朋友声称自己要买车，拜托两人帮忙。也不麻烦，就是从国内转一笔钱到两人的账户，到帐了之后再把这笔钱转给这位朋友就可以了。

　　都是朋友，两人也没想太多，甚至没考虑为什么这位朋友不直接转到自己的账户。而是轻信了朋友的托词，因为转账限制，大笔的金额没办法转入他的账户。

　　麻烦就来了。这笔款项转自中国香港。涉嫌国际洗钱。。。问题来了，就算要抓，也要去抓那个买车的人啊，抓热心帮忙的好人干嘛?

　　原来根据法律规定，钱款是由境外直接打入这两人的账户，再由两人账户转出。触犯国际洗钱犯罪的，也只是这两个人.....

　　而那位用这笔巨款买豪车的小伙伴，屁事儿没有，还能天天开着豪车到处撩妹潇洒。

　　所以，有人拜托帮忙接收一下来自国内的转账，不管关系多好，一定要拒绝。不然下场惨不忍睹。

　　结 语

　　所以说，不论是有心还是无疑，首先，非法存款，本来就涉及到了洗钱的重罪。哪怕是关系在亲近的朋友，或者开出的价码再高，也一定不能同意参与其中。不然，你面对的，将是牢狱之灾。